Z Wólki Kosowskiej kasa trafiała do Azji

Posted on Cze 3 2020 - 12:46pm by admin

Wspólna akcja warszawskiej Delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Zatrzymany przez CBA mężczyzna, zaangażowany bezpośrednio w wytransferowanie środków pieniężnych, usłyszał już zarzuty.

fot. cba.gov.pl

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany przyjmował pieniądze od przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Wólki Kosowskiej. Finalnie gotówka trafiała na konta bankowe do biznesmenów działających na rynkach azjatyckich. Śledztwo prowadzone jest w sprawie firm, których działania miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia pieniędzy. Grupa przestępcza w latach 2019-2020 wytransferowała poza granice kraju nie mniej niż 116 milionów złotych. Gotówka pochodziła od co najmniej 3 wietnamskich firm, działających na terenie Wólki Kosowskiej. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych. Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

(mat. pras. Wydział Komunikacji Społecznej, CBA)

Leave A Response